Relations avec les investisseurs

  Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires et avis de disponibilité des documents d’assemblée 

  Nomination du fondé de pouvoir 

  Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires et circulaire de sollicitation de procurations par la direction le 11 juillet 2024
 

 

États financiers

	Soumissions 2024-2025
	Rapport de gestion (T1) États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (T1)

 

	Soumissions 2023-24
	2024 rapport annuel Rapport de gestion (T1) États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (T1) Rapport de gestion (T2) États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (T2) Rapport de gestion (T3) États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (T3) Rapport de gestion (T4) États financiers consolidés 2024

 

	Soumissions 2022-23
	Premier trimestre 2022-23  Deuxième trimestre 2022-23  Troisième trimestre 2022-23  Quatrième trimestre 2022-23 États Financiers Consolidés 2023 Rapport de Gestion 2023

   

	2022 rapport annuel
	Premier trimestre 2021-22
	Deuxième trimestre 2021-22
	Troisième trimestre 2021-22
	Quatrième trimestre 2021-22

  

	2021 rapport annuel
	Premier trimestre 2020-21
	Deuxième trimestre 2020-21
	Troisième trimestre 2020-21
	Quatrième trimestre 2020-21

 

	2020 rapport annuel
	Premier trimestre 2019-20
	Deuxième trimestre 2019-20
	Troisième trimestre 2019-20
	Quatrième trimestre 2019-20

 

	2019 rapport annuel
	Premier trimestre 2018-19
	Deuxième trimestre 2018-19
	Troisième trimestre 2018-19
	Quatrième trimestre 2018-19

 

	2018 rapport annuel
	Premier trimestre 2017-18
	Deuxième trimestre 2017-18
	Troisième trimestre 2017-18
	Quatrième trimestre 2017-18

Présentations trimestrielles 

T1-E2025 Présentation aux investisseurs pour le 12 juillet 2024

T4-E2024 Présentation aux investisseurs pour le 17 mai 2024

T3-E2024 Présentation aux investisseurs pour le 12 janvier 2024

T2-E2024 Présentation aux investisseurs pour le 6 octobre 2023

Assemblée annuelle générale présentations

Présentation de l'assemblée générale de Velan - Juillet 2024
 

Conférence téléphonique

Mandat du conseil d'administration

Mandat du conseil d'administration

 

Code de conduite et d'éthique

Velan a toujours adhéré à des principes d'éthique commerciale et de légalité. En raison de l'importance continue accordée à une conduite conforme à l'éthique commerciale et de la complexité croissante des prescriptions juridiques, la direction estime qu'il est pertinent de réviser et remettre un code de conduite et d'éthique à l'ensemble des employés du groupe de sociétés Velan (la «Société»).

Tout ce que la Société fait résulte directement des décisions ou des mesures prises par ses employés. La conduite de nos affaires, la façon dont nous nous acquittons de nos obligations envers les personnes avec lesquelles nous traitons, l'efficacité et la bonne réputation de notre entreprise sont autant d'aspects qui reposent sur la qualité des membres de notre personnel et sur leur engagement à adhérer à des règles d'éthique strictes.

Chaque employé est tenu de se conformer au présent code de conduite et d’éthique. Tout manquement à ce code risque peut entraîner de sévères mesures disciplinaires.

Code de conduite et d'éthique (fev 2024)

 

Administrateurs

James A. Mannebach Président du conseil et chef de la direction Reno, Nevada, États-Unis Né : 1960 Administrateur depuis : 2018

M. Mannebach est le président du conseil et chef de la direction de la Société. M. Mannebach, B. Sc. en administration des affaires, MBA, CPA, est associé directeur de Blackbird Group LLC, société de gestion et de capital-investissement. Il a été chef de la direction de Power-Sonic Corporation, principal fournisseur mondial d’électricité et de solutions de stockage d’énergie.  Avant mars 2009, il était président et chef de la direction des activités de mécanique de précision du groupe IMI PLC’s, société d’ingénierie mondiale spécialisée dans les technologies de contrôle des fluides et du mouvement. Avant septembre 2004, M. Mannebach était vice-président du groupe de technologie industrielle de Roper Technologies, fournisseur mondial de premier plan de systèmes de contrôle de procédés, de dosage des fluides et de pompage. Avant 2003, M. Mannebach était au service d’Emerson à titre de dirigeant et travaillait au sein du groupe de contrôle des procédés de cette société, qui se spécialise dans la gestion des procédés, dans les vannes de régulation et dans les solutions de contrôle et de dosage des fluides; M. Mannebach a également occupé des postes au sein de la haute direction de Fisher Controls, de Rosemont et de Micro Motion. Avant 1988, M. Mannebach a commencé sa carrière professionnelle chez Deloitte, société mondiale offrant des services de comptabilité, de fiscalité et de conseils. 
 

Rob Velan Vice-président du conseil Montréal, Québec, Canada Né : 1971 Administrateur depuis : 2013

M. Robert Velan a été au service de la Société de février 2004 à août 2012, occupant successivement les postes de directeur, Planification stratégique et développement commercial, de président des filiales de la Société au Royaume-Uni et en Allemagne, puis de vice-président, Commercialisation. D’août 2012 à octobre 2013, il a été président et propriétaire d’Emergia Aérospatiale. Le 10 février 2014, M. Velan est revenu à la Société, à titre de vice-président, Distribution et a par la suite été nommé vice-président, Service à la clientèle et distribution. Il a été nommé vice-président exécutif, Opérations internationales le 1er mars 2022 et était vice-président exécutif, directeur général, ERR et après-vente. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Cornell et a reçu le titre d’administrateur professionnel de l’Institut des administrateurs de sociétés du Canada (IAS.A).
 

Tom Velan(1) Administrateur Montréal, Québec, Canada Né : 1952 Administrateur depuis : 1976

M. Tom Velan est administrateur, conseiller et ancien président du conseil de la Société. Il est entré au service de la Société en 1973 et a occupé divers postes à responsabilités croissantes, principalement dans le secteur des ventes mondiales et dans celui de l’expansion et de la gestion des filiales étrangères. Avant d’être nommé président en 2003, il était vice-président exécutif, Ventes à l’exportation et opérations outremer. En 2011, il a été nommé président et chef de la direction. En 2015, il a été nommé président du conseil et chef de la direction et, le 1er mars 2017, il a été nommé président du conseil de la Société conformément au plan de relève de la Société. Il est administrateur de la Société depuis 1976. M. Velan a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université McGill en 1972. Il a reçu le titre d’administrateur professionnel de l’Institut des administrateurs de sociétés du Canada (IAS.A). 
 

Ivan Velan Administrateur Montréal, Québec, Canada Né : 1945 Administrateur depuis : 1970

M. Ivan Velan est entré au service de la Société au début de janvier 1970, peu après l’obtention d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Michigan. Il possède 50 années d’expérience dans le secteur de la robinetterie, toutes passées au sein de la Société, où a il a occupé divers postes de direction, notamment ceux de directeur, Commercialisation, de vice-président, Ventes – Marché nord-américain, et de vice-président exécutif relevant du chef de la direction alors en poste, Tom Velan. Jusqu’en décembre 2019, il a été conseiller spécial du président et chef de la direction, Yves Leduc. Dans le cadre de son emploi, M. Velan a été chargé de l’établissement et du remaniement des réseaux de distributeurs et d’agents américains et canadiens ainsi que de l’ouverture de trois centres de distribution aux États-Unis. Il a siégé au conseil de la Société du milieu de 1970 à 2013, dont environ cinq ans à titre de président du conseil. Il a été réélu au conseil en 2020. Il a été représentant pour la Valve Manufacturers Association (É.-U. / Canada) à partir de 1980, puis, quelques années plus tard, il s’est joint au conseil, où il a occupé le poste de président du conseil en 2013-2014. Il a également siégé pendant de nombreuses années aux conseils d’administration de l’Université Concordia, de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal et du Lower Canada College, tous situés à Montréal.
 

Peter Velan Administrateur Montréal, Québec, Canada Né : 1947 Administrateur depuis : 2022

M. Peter Velan est actuellement administrateur de sociétés. Il a travaillé chez Velan de 1968 à 2003 à titre de vice-président exécutif, Fabrication, Ingénierie et TI. Il a siégé au conseil de Velan pendant 45 ans à compter de 1971 et il est administrateur de Holding Velan. Il est titulaire d’un diplôme en génie mécanique de l’Université McGill.
 

Dahra Granovsky(2)(3) Administratrice et Présidente du comité de la gouvernance et des ressources humaines Toronto, Ontario, Canada Né : 1970 Administrateur depuis : 2019

Mme Granovsky est chef de la direction de BA Folding Cartons, fabricant de boîtes pliantes qui offre une gamme complète de services et exploite deux usines en Ontario. Avant d’occuper ce poste, Mme Granovsky a été présidente-directrice générale de Chem-Écol Ltée, mélangeur spécialisé d’huiles et de lubrifiants industriels. Elle est également administratrice d’Intertape (ITP). Elle est administratrice et ancienne présidente d’Atlantic Packaging, où elle a travaillé et exercé diverses fonctions de 1995 à 2010, jusqu’à ce qu’elle devienne présidente, IPG. Atlantic Packaging un fabricant de cartonnage doublé, de carton moyen et de carton ondulé de premier plan. Mme Granovsky possède plus de 21 ans d’expérience dans le secteur de la fabrication et de la distribution. Elle siège au conseil d’administration d’Atlantic Packaging et de Hammond Power Solutions (TSX:HPS), où elle préside le comité de gouvernance. Mme Granovsky est titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’un MBA, et demeure à Toronto, au Canada.
 

Suzanne Blanchet(2)(3) Administratrice et Présidente du comité d'audit La Prairie, Québec, Canada Né : 1957 Administrateur depuis : 2021

Mme Suzanne Blanchet, D.H.C., IAS.A, est administratrice de sociétés, présidente du comité d’audit et présidente du conseil de BCI. Mme Blanchet est actuellement membre du conseil d’administration de GDI Services aux immeubles inc. (TSX). En outre, elle est administratrice de Solmax et de EBI, dont elle préside le comité d’audit. Jusqu’au mois de mars 2023, elle était administratrice de Produits forestiers Résolu (TSX), dont elle présidait le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Auparavant, elle a été la présidente du conseil du Réseau des femmes d’affaires du Québec, organisme sans but lucratif travaillant au développement d’entreprises appartenant à des femmes. Elle a siégé au conseil de l’organisme jusqu’en janvier 2024.   Mme Blanchet a fait carrière au sein du groupe Cascades pendant plus de 30 ans, gravissant les échelons jusqu’à celui de présidente et chef de la direction de Cascades Groupe Tissu, poste qu’elle a occupé de 1997 à 2014. Sous sa direction, la division a pris de l’expansion, tant grâce à la croissance interne qu’à des acquisitions, et s’est placée au quatrième rang en Amérique du Nord dans le secteur du commerce de détail et les secteurs commerciaux et industriels. Elle a par la suite occupé le poste de vice-présidente principale, développement corporatif, fonction où elle a élaboré et mis en œuvre le plan en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, de même que l’ensemble du volet « innovation » du groupe. Mme Blanchet est administratrice de sociétés depuis 2017.    Mme Blanchet a étudié les sciences comptables à l’Université du Québec à Trois-Rivières et détient l’accréditation IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés. En 2013, elle a reçu le prestigieux prix Stevie d’or dans la catégorie Cadre supérieure de l’année au Canada. En 2015, l’Université du Québec en Outaouais (l’« UQO ») lui a décerné un doctorat honoris causa pour son importante contribution comme pionnière en développement durable, et ses approches novatrices dans le secteur des pâtes et papiers ont été reconnues.

 

Edward Kernaghan(2)(3) Administrateur Toronto, Ontario, Canada Né : 1971 Administrateur depuis : 2021

M. Kernaghan possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il a occupé le poste de vice-président exécutif, Kernaghan Securities, entreprise qu’il a cofondée avec son père, Ted Kernaghan, en 2001. Il est actuellement associé de Kernaghan & Partners et président de Kernwood Limited. 

M. Kernaghan siège actuellement au conseil de trois autres sociétés inscrites à la cote de la TSX, à savoir Exco Technologies Ltd. (TSX:XTC), Black Diamond Group Ltd. (TSX:BDI) et Obsidian Energy Inc. (TSX:OBE). Il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en physique théorique de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat ès sciences avec spécialisation de l’Université Queens. 
 

Daniel Desjardins Administrateur Montréal, Québec, Canada Né : 1955 Administrateur depuis : 2024

M. Daniel Desjardins, Ad. E, est un administrateur indépendant. Il siège au conseil d’administration de Transat A.T. Inc., il préside le comité de gestion des risques et est membre du comité d’audit depuis 2022. Il a siégé au conseil d’administration du Fonds de revenu Noranda et aux comités d’audit et indépendant du Fonds jusqu’en mars 2023, où le Fonds a été privatisé. M. Desjardins est un avocat et cadre chevronné ayant une vaste expertise en droit des affaires, en conformité et gestion des risques, en plus d’avoir œuvré des dizaines d’années dans le domaine du financement et opérations de fusion et acquisition complexes. Pendant plus de 20 ans, jusqu’en décembre 2019, M. Desjardins a été vice-président principal, Affaires juridiques et secrétaire de la société Bombardier Inc., où il avait a charge des affaires juridiques, de la conformité, des audits internes, des assurances et de la gestion des risques de l’ensemble de la société. De 2018 à janvier 2021, il a présidé le conseil d’administration de Bombardier Transport. Avant de rejoindre les rangs de Bombardier, M. Desjardins a été associé dans un cabinet d’avocats de Québec pendant 15 ans. Il a commencé sa carrière à la Banque Nationale du Canada.

Il est président du conseil de la Fiducie des Leaders juridiques pour la diversité depuis 2014 et président du conseil du musée Pointe-à-Callière. M. Desjardins a reçu de nombreux prix du milieu et a été nommé à deux reprises parmi les 25 avocats les plus influents au Canada. En 2017, le Barreau du Québec soulignait l’excellence de sa carrière professionnelle en lui décernant la distinction « Avocat émérite ».

M. Desjardins a obtenu un diplôme de droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit à l’Université McGill.


   

Documentations

Loi canadienne sur les sociétés par actions

• Certificat de modification (26 sept 1996)
• Certificat de modification (17 sept 1996)
• Certificat de modification (25 mai 1992)
• Certificat de modification (17 mai 1991)
• Certificat de modification (20 fev 1981)
• Certificat de continuation (11 fev 1977)

Comités du conseil d'administration et chartes

• Règles du comité de gouverance et des ressources humaines (avril 2022)
• Règles du comité d'audit (mars 2018)

Description de postes

• Administrateur principal
• Président du conseil d'administration
• Vice-président du conseil d’administration

Politiques

• Politique sur le vote majoritaire (6 juillet 2023)
• Reglement interieur (2020)
• Politique de l’anti subornation et l’anti-corruption (fev 2024)
• Politique de dénonciation (fev 2024)
• Contrôles et procédures de communication de l’information (avril 2024)
• Politique relative aux opérations sur titres (fev 2024)
• Formulaire de dénonciation anonyme et confidentielle

DESSUS